西南交通大学产业(集团)公司第二届董事会召开第一次会议
2009-06-17 作者：佚名 来源：
西南交通大学产业(集团)公司
第二届董事会召开第一次会议
西南交通大学产业(集团)有限公司第二届董事会第一次会议4月29日在镜湖宾馆召开。蒋葛夫、张东府、钟冲、冯晓云、苏斌出席会议，田解放、孟廷会、潘学智、张国松、李涛列席会议。
会议由产业(集团)有限公司董事长蒋葛夫主持。
会议审定了深圳永达公司股改相关事项，同意深圳市永达电子有限公司注册资本金由3600万元增至4050万元；同意产业(集团)有限公司在综合考虑整合资源和投资风险等因素后，与其他法人股东一起均不认购新增股份；同意永达公司增资后的法人治理构架，并推荐苏斌、张文桂为公司董事，钟冲为监事；同意戚建淮为公司法定代表人；董、监事人选需与券商协商认可，并符合国家相关政策规定。相关事项报学校经营性资产管理委员会审批。
会议审定了新检测公司组建方案，同意土木学院和科技产业集团提出的“整合学校检测资源组建新检测公司的方案”，即由集团公司和设计院共同出资组建新检测公司，同意设立七人董事会和三人监事会，集团公司推荐孟廷会、潘学智、蒲黔辉、廖海黎任董事，推荐曾韵欣任监事。设计院推荐李乔、赵世春、杨其新任董事，刘文日任监事。新公司法定代表人由聘任的总经理担任，财务负责人由集团公司委派。报学校经营l生资产管理委员会审批。
会议审定了扬华公司改制事项，同意西南交通大学扬华技术开发公司改制方案。改制后公司注册资本金100万元，集团公司出资51万元占51％股份。北京伟思德克科技有限责任公司公司出资49万元占49％股份。集团公司用现扬华公司净资产中的51万元作为资本金，伟思德克公司出现金49万元作为资本金。新公司设立3人董事会，集团公司推荐李涛、付永胜出任；伟思德克公司推荐1人。董事长由董事会选举产生，建议由付永胜任董事长兼法定代表人。设立3人监事会，由集团公司推荐曾韵欣出任，伟思德克公司推荐1人，职工代表1人。总经理由董事会聘任职业经理人担任，财务负责人由集团公司委派。报学校经营性资产管理委员会和学校产业规范化建设领导小组审批。
会议审议了“集团公司控股企业重大事项决策管理办法”，会议认为“办法”的依据要补充完整，要在尊重所投资企业的法人治理构架的前提下，根据企业的不同类型，对报批事项和报告事项做出明确的规定，便于在实际工作中操作执行。会议要求集团公司对办法认真研究、修改完善。
会议审定了关于确认集团公司经营班子的议案，确认苏斌任集团公司总经理，潘学智、张国松任集团公司副总经理，张国松任集团公司总会计师，孟廷会任董事会秘书。免去王鹏翔集团公司副总经理职务。
会议审定了西南交通大学深圳产业化基地建设公司投资议案，同意集团公司、成都西南交大投资管理有限公司和深圳永达电子股份有限公司共同出资成立深圳产业化基地建设公司(公司名称以最终核名为准)。公司设立五人董事会，集团公司推荐2名；不设监事会，设执行监事1名，由集团公司推荐。公司法定代表人由何鸿云担任。报学校经营性资产管理委员会审批。
会议还通报了轨道交通国家实验室和抗震实验室合作资金的通道方案，会议要求科技产业集团和集团公司积极配合学校相关部门做好合作资金进入通道的建设工作。